公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-014

证券代码：838809 证券简称：子久文化 主办券商：方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 4 月 25 日审议并通过：

选举周拥军先生为公司董事长、总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,750,000股，占公司股本的15.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈少丹女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022
年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,380,000 股，占公司股本的 10.01%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任梁世画先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022
年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任杨姗女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022
年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 25 日审议并通过：

选举许益品先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2022

公告编号：2022-014

年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江子久文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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