公告日期：2022-05-30

证券代码：838809 证券简称：子久股份 主办券商：方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周拥军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,184,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会，公司聘请的见证律师列席和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周拥军代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席许益品代表监事会汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 6,184,000……
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