公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-027

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838813 招金膜天 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东招金膜天股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举冷启龙先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原董事丁洪杰先生因工作变动，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举冷启龙先生担任公司第三届董事会新任非独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。冷启龙先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李振武先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事陈绪论先生因工作变动，不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举李振武先生担任公司第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。李振武先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-027

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日 8：00-9：00

（三）登记地点：山东招金膜天股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李雨晴 电话：0535－8118575 传真：0535－8112404 电子邮箱：sdzjmt@163.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

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