
公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-036
证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:中泰证券
山东招金膜天股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王乐译
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议与沧州绿源水处理有限公司签署合作框架意向书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-036
为拓展公司污水处理运营业务,公司拟与沧州绿源水处理有限公司(以下简称“沧州绿源”)签署合作框架意向书,公司拟收购沧州绿源持有黄骅美笛污水处理有限公司部分股权,公司拟支付 200 万元定金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构综合授信额度的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟向银行申请增加 20,000 万元授信额度,调整后为:公司拟向银行申请不超过 88,000 万元的授信额度(其中向银行申请授信额度为 68,000 万元;向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元),期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 8 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会,审议
提交本次股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-036
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东招金膜天股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
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