公告日期：2023-11-30

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为拓展公司污水处理运营业务，延伸公司产业链条，公司拟出资 15,671.89万元收购沧州绿源水处理有限公司（以下简称“沧州绿源”）持有的黄骅美笛污水处理有限公司（以下简称“黄骅美笛”）75%股权。本次交易完成后，黄骅美笛将成为公司的控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”且根据《重组办法》第四十条：“计算办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控制权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中较高者为准；出售股权导致公众公司丧失

产净额为准。”

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 29 日出具的《审计

报告》（大信审字[2023]第 3-00140 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计

的资产总额和归属于挂牌公司的净资产分别为 64,655.19 万元和 27,722.72 万

元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 20 日出具的《审

计报告》（大信审字[2023]第 3-00413 号），公司拟收购股权的黄骅美笛截止 2023

年 10 月 31 日经审计的资产总额为 15,794.89 万元，净资产为 12,236.32 万元。

本次交易金额为 15,671.89 万元。其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二中的较高者 15,794.89 万元为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者 15,671.89 万元为准，分别占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额比例为 24.43%、56.53%。

综上，本次交易事项未达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关

于审议黄骅美笛污水处理有限公司股权收购项目的议案》，审议表决结构：同意

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产的事项尚需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次股权收购需履行资产评估备案程序，并报黄骅美笛当地工商行政部门办理变更相关手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：沧州绿源污水处理有限公司

住所：沧州临港开发区中捷十五队

注册地址：沧州临港开发区中捷十五队

注册资本：13,398 万元

主营业务：污水、再生水、净化水处理、设施投资、施工及技术服务，环保

技术开发；中水生产销售。

法定代表人：于宗然

控股股东：王潇

实际控制人：王潇

信用情况：不是失信被执行

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：黄骅美笛污水处理有限公司

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