公告日期：2024-04-22

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：30-12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838813 招金膜天 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

山东招金膜天股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 89,572,093.79 元，母公司未分配利润为 68,927,809.24 元。本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 10,096,000.00
元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。（四）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《2023 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。
（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据 2023 年公司实际经营情况与 2024 年公司发展计划对编制的 2024 年度
财务预算报告进行审议。
（六）审议《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《招金膜天：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 006）。（七）审议《关于审议公司 2024 年度投资计划的议案》

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2024年度投资计划进行审议。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独
立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信……
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