公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-022

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷启龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

公告编号：2024-022

关规定进行董事会换届选举，拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-022

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起……
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