公告日期：2024-11-25

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冷启龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数125,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。
（二）审议通过《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，
也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。
（三）审议通过《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。
（四）审议通过《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事，
任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在……
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