公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-028

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、安全 是指公司的常务副总经理、副总经理、
总监、董事会秘书。 财务总监、安全总监、董事会秘书等。

第一二三条 公司设总经理 1 名，由董 第一二三条 公司设总经理 1 名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、安 公司总经理、常务副总经理、副总经理、全总监、董事会秘书为公司高级管理人 财务总监、安全总监、董事会秘书为公
员。 司高级管理人员等。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2024-028

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次变更公司高级管理人员职务范围和修改《公司章程》系公司经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。