公告日期：2024-12-25

山东招金膜天股份有限公司

章 程

二零二四年十二月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 董事会秘书的聘任及信息披露......35
第九章 党的组织机构......37
第十章 投资者关系管理......37
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十二章 通知......41
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十四章 修改章程......46
第十五章 争议的解决......46
第十六章 附则......47

第一章 总则

第一条为维护山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。

第三条公司中文名称：山东招金膜天股份有限公司

英文名称：SHANDONG ZHAOJIN MOTIAN CO., LTD

第四条公司住所：山东省招远市国大路280号。

第五条公司注册资本为人民币12620万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，
通过诉讼方式解决。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照纵向向高端发展、横向做规模产业的经营思路，以持续实现经营管理、商业模式创新为动力，不断提高公司市场竞争力及经济效益，实现股东利益和社会利益的最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：膜、膜组件、膜设备、环境污染处理专用材料和设备、给排水设备及配套产品的制造销售；水处理工程设计和安装；污水处理、废水资源化、海水淡化、水处理、生态修复、流域治理、大气环境治理、固体废弃物处理、土壤修复技术的设计开发、推广转让和技术服务；环保工程施工总承包、专业承包；环境污染治理设施运营管理服务；以自有资金对水务领域投资（未经金融监管部门批准，不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建筑工程项目设备、线路、管道、电器、仪表的安装；钢架结构制作、安装；环保产品、机械设备、塑料制品、彩色金属压型……
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