公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-032

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰长财证券
广州品聚网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经过第二届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决公告的，以第一次投票表决为准。

公告编号：2021-032

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838815 品聚网络 2021 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》
根据公司目前的业务开展情况及处所行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司制定了关于申请

公告编号：2021-032

公司终止挂牌对异议股东权益保护措施；具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（http;//www.neeq.com.cn）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告(补发)》（公告编号：2021-035）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请资料；
（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关
文件；
（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；
（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理
完成为止。
上述……
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