公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-031

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰长财证券
广州品聚网络科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨学平先生
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：
根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收益

公告编号：2021-031

考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施；具体内容详见公司于 2021 年 7 月
20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（补发）》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关
文件；

公告编号：2021-031

（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；
（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理
完成为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 知 公 告 （ 补 发 ）》（ 公 告 编 号 ：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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