公告日期：2020-04-30

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券
广州品聚网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额， (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计的净资产 达到或超过公司最近一期经审计的净资产50%、且金额超过人民币 500 万元以后提供 50%以后提供的任何担保；

的任何担保； (二)按照担保金额连续 12 个月累计计算原
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额， 则，超过公司最近一期经审计的总资产 30%达到或超过公司最近一期经审计的总资产 以后提供的任何担保；

30%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保；

的担保； (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计的
(四)单笔担保额超过公司最近一期经审计的 净资产 10%的担保；

净资产 10%、且金额超过人民币 500 万元的 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
担保； 保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 (六)中国证监会、全国股转公司或公司章程规
保。 定的其他担保。

公司的反担保行为比照担保行为的规定执 公司的反担保行为比照担保行为的规定执
行。 行。

第四十五条 公司股东大会的会议地点原则 第四十五条 股东大会应当设置会场，以现
上为公司住所，会议形式原则上为全体股东 场会议形式召开。公司还可以提供通讯或其到场开会。具体开会地点、会议形式由召集 他方式为股东参加股东大会提供便利。股东人决定并通知全体股东。临时股东大会可选 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
择现场会议、视频会议等形式召开。 根据全国股份转让系统公司规定应当提供网
络投票方式的，从其规定。

第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收
到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合 到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合
计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事 计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向监事会提出请求。 式向监事会提出请求。……
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