公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-014

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 29 日第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提

交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州品聚网络科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提

高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件《广州品聚网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

本公司全体监事应当遵守本制度的规定。

第二条 监事会设监事会办公室（以下统称“监事会日常办事机构”），处理

监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第二章 监事会会议的召集、会议提案与通知

第三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会

公告编号：2020-014

会议。召开监事会会议，监事会日常办事机构提前 2 日向全体监事发出书面会议通知。

第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第五条 在发出召开监事会定期会议通知之前，监事会日常办事机构应当向

全体监事征集会议提案，在征集提案时，监事会日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范

围内事项提议召开的除外），应当通过监事会日常办事机构或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

在监事会日常办事机构或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事

会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，监事会日常办事机构应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点、召开方式；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

情况紧急需要尽快召开监事会的，可以电话等方式发出会议通知，并对情况紧急需尽快召开监事会临时会议的决议作出说明。

第八条 发出书面会议通知时，应将临时会议的提议人及其书面提议、监事

表决所需的会议材料一并发出。

公告编号：2020-014

第三章 监事会会议的召开、表决与决议

第九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十条 监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委

托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监……
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