公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-020

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券
广州品聚网络科技股份有限公司

章程

（2020 年）

公告编号：2020-020

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 1
第三章股份...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 3
第四章股东和股东大会 ...... 4

第一节股东 ...... 4

第二节股东大会的一般规定...... 6

第三节股东大会的召集 ...... 8

第四节股东大会的提案与通知...... 9

第五节股东大会的召开 ...... 10

第六节股东大会的表决和决议...... 13
第五章董事会 ...... 15

第一节董事 ...... 15

第二节董事会 ...... 17
第六章总经理及其他高级管理人员...... 21
第七章监事会 ...... 22

第一节监事 ...... 22

第二节监事会 ...... 23
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 24

第一节财务会计制度 ...... 24

第二节内部审计 ...... 25

第三节会计师事务所的聘任...... 25
第九章投资者关系管理 ...... 26
第十章信息披露 ...... 27
第十一章通知 ...... 27
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节合并、分立、增资和减资...... 28

第二节解散和清算 ...... 29
第十三章修改章程 ...... 30
第十四章附则 ...... 31

广州品聚网络科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护广州品聚网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州品聚网络科技有限公司依法整体变更发起设立。

第三条 公司注册名称：广州品聚网络科技股份有限公司。

第四条 公司住所:广州市天河区华观路 1933 号 205A 房。

第五条 公司注册资本为人民币 2800 万元，全体股东实缴注册资本 2800 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先通过协商解决；协商不成，任何一方都有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：注重股东的资本增值和企业的市场价值提升，立足华南市场、面向全国市场，实现本公司的可持续发展，积极稳健地开拓业务，依靠公司前瞻性的战略能力和对市场行业的精准把握，争取更加优异的业绩，并认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东。

第十二条 经营范围：研究和试验发展。

一般经营项目：商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、

开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机和辅助设备修理;商品批发贸易

（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；软件开发。

许可经营项目：增值电信服务。

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