公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-023

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨学平先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名翁肖琼为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事董刚先生因个人原因，辞去董事职务，董刚先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为

公告编号：2020-023

不影响公司董事会的正常工作，董事会提名翁肖琼女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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