公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-028

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨晓莹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对

公告编号：2020-028

公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

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