公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-003

证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称 “公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏苏力机械股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏苏力机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

公司原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

公告编号：2020-003

2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟于 2020 年 5 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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