公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 5 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838817 苏力机械 2020 年4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏苏力机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；⑵由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；⑶由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；⑷法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2020-004

（二）登记时间：2020 年 5 月 5 日上午 8:00

（三）登记地点：盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组江苏苏力机械股份有限公司办
公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭友明 电话：13851083586
（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用 自理。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

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