公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-034

证券代码：838817 证券简称：ST 苏力 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2020 年 6 月 16 日将注册地址由“盐城市盐都
区楼王镇郭杨村一组”变更为“盐城市盐都区盐龙街道办事处跃马居委会华锐路

公告编号：2020-034

166 号 5 幢”并相应修改公司章程“第一章第 5 条”的相关规定。

具体内容详见公司于 2020 年 9月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充审议公司设立控股子公司》议案
1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 28 日设立江苏苏力智能装备技术有限公司。具体详见《对外
投资公告》（公告编号：2020-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2020-034

江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日

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