公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-040

证券代码：838817 证券简称：ST 苏力 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-040

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组”变更为“盐城市盐都区盐龙街道办事处跃马居委会华锐路 166 号 5 幢”并相应修改公司章程“第一章第 5 条”的相关规定。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。此议案需出席股东 2/3 以上表决通过。
2.议案表决结果：

同意股数 399,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签章确认的《江苏苏力机械股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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