公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-007

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：在福州市鼓楼区五四路 173 号 B 楼七层 A 单元(福建沃美综合

物流股份有限公司公司会议室)

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭思远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭思远因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度<监事会工作报告>的议案》

公告编号：2021-007

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》，工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核《2020 年年度报告及其摘要》后，发表如下审核意见：

（1）2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国股转系 统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2020 年

公告编号：2021-007

度财务决算报告》，提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2021 年 度财务预算报告》，提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
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