公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-010

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司自查发现深圳远扬国际货运代理有限公司（以下简称“深圳远扬”）为公司监事郭思远控股的公司，2018 年起与公司存在交易事项，应列为关联交易披露，公司在 2018-2020 年预计及披露关联方交易时未将其列入披露范围。现对上述关联交易进行追认：

（1）2018 年度福建沃美综合物流股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）接受其劳务服务，交易金额为：46,200.00 元；

（2）2019 年度深圳分公司接受其劳务服务，交易金额为：15,627.00 元；
（3）2020 年度深圳分公司接受其劳务服务，交易金额为：34,168.50 元。（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过《关于
追认深圳远洋国际货运代理有限公司关联交易的议案》。本次会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2021-010

名称：深圳远扬国际货运代理有限公司

住所：深圳市福田区盛唐大厦西座 1802

注册地址：深圳市南山区招商大厦 818 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭思远

实际控制人：郭思远

注册资本：100 万元

主营业务：国际货运代理业务，经济信息咨询（以上不含限制项目）

关联关系：实际控制人为公司监事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与深圳远扬发生关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系 按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容
公司因业务经营需要与深圳远扬签署业务合同，接受其提供的劳务服务。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。
六、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2021-010

福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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