公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-024

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 173 号新华福广场 B 楼 7 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨松
6.会议列席人员：余永彬
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事许英武因出差以通讯方式参与表决。

董事忙建军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2021-024

（一）审议通过《追认厦门沃佳美综合物流有限公司购买资产》议案
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司以现金人民币 0 元受让林承峰持有的厦门嘉瑞昇国际物流有限公司 40%股份。上述交易事前未及时履行审议程序，现申请董事会进行追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

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