公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-026

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 173 号新华福广场 B 楼七层 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事许英武因出差以通讯方式参与表决。

董事忙建军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建沃美综合物流股份有限公司 2021 年半年度报告>》议案

公告编号：2021-026

1.议案内容：
根据非上市公众公司信息披露管理办法、挂牌公司信息披露规则等相关规定及要求，在公司管理层和各业务部门的配合下，制作了《福建沃美综合物流股份有限
公司 2021 年半年度报告》，具体内容详见 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建沃美综合物流股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日

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