
公告日期:2021-12-06
公告编号:2021-048
证券代码:838819 证券简称:沃美物流 主办券商:兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:福建省福州市五四路 173 号新华福广场 B 座七层 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-048
公司高级管理人员林丽榕列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为子公司提供借款的议案》
1.议案内容:
由于公司实际经营的需要,关联方福建沃德航运有限公司(以下简称“沃德航运”)预计向公司之控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司(以下简称“沃
佳 美”)无偿提供借款 1000 万元,借款期限为 12 个月。公司董事许英武预计
向子公司“沃佳美”无偿提供借款 800 万元,借款期限为 12 个月。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”。
因此关联股东杨松无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
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