公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-048

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：福建省福州市五四路 173 号新华福广场 B 座七层 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-048

公司高级管理人员林丽榕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

由于公司实际经营的需要，关联方福建沃德航运有限公司（以下简称“沃德航运”）预计向公司之控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司（以下简称“沃
佳 美”）无偿提供借款 1000 万元，借款期限为 12 个月。公司董事许英武预计
向子公司“沃佳美”无偿提供借款 800 万元，借款期限为 12 个月。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”。

因此关联股东杨松无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

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