公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-002

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
由于公司实际经营的需要，关联方张菁向福建沃美综合物流股份有限公司
（以下简称“沃美物流”）无偿提供借款 500 万元。
（二）表决和审议情况

2022 年 02 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于关联方为公司提供借款的议案》。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易 时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交
易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事张菁 无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张菁

住所：福建省福州市鼓楼区五四路新华福广场 B 楼 7 层

关联关系：公司董事

公告编号：2022-002

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方为公司提供借款，是业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全 体股东利益。为公司提供借款的关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害 中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容
根据相关法律法规以及公司业务情况，关联方张菁预计向“沃美物流”无偿
提供借款 500 万元，借款期限为 12 个月。

五、关联交易的目的及对公司的影响
财务资助事项有助于公司的经营发展以及满足公司补充流动资金的需要，有利 于公司业务的进一步开展。
六、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日

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