公告日期：2022-05-16

福建沃美综合物流股份有限公司

章程

中国·福州

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......4

第一节 股东 ......4

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......14

第五章 董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......19

第三节 董事会秘书 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会 ......25

第一节 监事 ......25

第二节 监事会 ......26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......27

第一节 财务会计制度 ......27
福建沃美综合物流股份有限公司

第二节 利润分配 ......28

第三节 内部审计 ......29

第四节 会计师事务所的聘任 ......29

第九章 信息披露和投资者关系管理 ......30
第十章 通知 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32

第二节 解散和清算 ......33

第十一章 修改章程 ......34
第十二章 附则 ......35福建沃美综合物流股份有限公司

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 福建沃美综合物流股份有限公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司名称和住所

公司中文名称：福建沃美综合物流股份有限公司

公司英文名称：FUJIAN WALMAY INTEGRATED LOGISTICS CO.,LTD

公司住所：福州市鼓楼区五四路 173 号 B 楼 7 层 A 单元

邮政编码：350003

第四条 公司注册资本为人民币 1500 万元（单位：人民币元，下同）。

第五条 公司为长期存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：丰沃共享，厚德载物。

福建沃美综合物流股份有限公司 - 1 -

第十一条 公司的经营范围：货物运输代理；货物检验代理服务；货物报关

代理服务；联合运输代理服务；无船承运业务；仓储代理服务；省、自治区直辖

市快递业务；供应链服务管理；商务信息咨询；互联网技术服务；会展服务；货

物及技术的进出口咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
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