公告日期：2022-05-16

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 173 号新华福广场 B 楼 7 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (不含网络投票)相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，工作报告就 2021年董事会的工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021
年年度报告摘要》，详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》，提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2022年度财务预算报告》，提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

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