公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月29日书面或电话方式发出。5. 会议主持人：秦拥军
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编

公告编号：2020-001

号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事秦拥军、董健系关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会提请于
2020 年 2 月 4 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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