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发表于 2020-04-13 15:56:50 股吧网页版
博科思:关于修改公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-13



证券代码:838822 证券简称: 博科思 主办券商:财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订对照如 下:

原规定 修订后

第四十一条 股东大会由全体股东组 第四十一条 股东大会由全体股东组成,成,是公司的权力机构,依法行使下 是公司的权力机构,依法行使下列职

列职 权:

权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;

(一)决定公司的经营方针和投资计 (二)选举和更换非由职工代表担任的

划; 董事、监事,决定有关董事、监事的报

(二)选举和更换非由职工代表担任 酬事项;

的董事、监事,决定有关董事、监事 (三)审议批准董事会的报告;

的报酬事项; (四)审议批准监事会的报告;

(三)审议批准董事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方

(四)审议批准监事会的报告; 案、决算方案;

(五)审议批准公司的年度财务预算 (六)审议批准公司的利润分配方案和

方案、决算方案; 弥补亏损方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案 (七)对公司增加或者减少注册资本作

和弥补亏损方案; 出决议;

(七)对公司增加或者减少注册资本 (八)对发行公司债券作出决议;

作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算

(八)对发行公司债券作出决议; 或者变更公司形式作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清 (十)修改本章程;

算或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务

(十)修改本章程; 所作出决议;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十二)审议批准本章程第四十二条规

务所作出决议; 定的担保事项;

(十二)审议批准本章程第四十二条 (十三)审议公司在一年内购买、出售

规定的担保事项; 重大资产超过公司最近一期经审计总资

(十三)审议公司在一年内购买、出 产 30%或任何金额超过 100 万元(包括售重大资产超过公司最近一期经审计 100 万元)的购买、出售重大资产的事

总资产 30%的事项; 项;

(十四)审议股权激励计划; (十四)审议股权激励计划;

(十五)审议法律、行政法规、部门 (十五)审议法律、行政法规、部门规规章规定应当由股东大会决定的其他 章规定应当由股东大会决定的其他事

事项。 项。

股东大会应当在《公司法》和公司章程

规定的范围内行使职权,股东大会授权

内容应当明确具体。股东大会不得将其

法定职权授予董事会行使。

第四十二条 公司下列对外担保行为, 第四十二条 公司下列对外担保行为,须

须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的对对外担保总额,达到或超过最近一期 外担保总额,超过公司最近一期经审计

经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 10%以后任何金额超过 100 万

担保; 元(包括 100 万元)的提供的……
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