
公告日期:2020-04-13
证券代码:838822 证券简称: 博科思 主办券商:财通证券
西安博科思网络通信股份有限公司
关于修改《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订对照如 下:
原规定 修订后
第四十一条 股东大会由全体股东组 第四十一条 股东大会由全体股东组成,成,是公司的权力机构,依法行使下 是公司的权力机构,依法行使下列职
列职 权:
权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(一)决定公司的经营方针和投资计 (二)选举和更换非由职工代表担任的
划; 董事、监事,决定有关董事、监事的报
(二)选举和更换非由职工代表担任 酬事项;
的董事、监事,决定有关董事、监事 (三)审议批准董事会的报告;
的报酬事项; (四)审议批准监事会的报告;
(三)审议批准董事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方
(四)审议批准监事会的报告; 案、决算方案;
(五)审议批准公司的年度财务预算 (六)审议批准公司的利润分配方案和
方案、决算方案; 弥补亏损方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案 (七)对公司增加或者减少注册资本作
和弥补亏损方案; 出决议;
(七)对公司增加或者减少注册资本 (八)对发行公司债券作出决议;
作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算
(八)对发行公司债券作出决议; 或者变更公司形式作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清 (十)修改本章程;
算或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
(十)修改本章程; 所作出决议;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十二)审议批准本章程第四十二条规
务所作出决议; 定的担保事项;
(十二)审议批准本章程第四十二条 (十三)审议公司在一年内购买、出售
规定的担保事项; 重大资产超过公司最近一期经审计总资
(十三)审议公司在一年内购买、出 产 30%或任何金额超过 100 万元(包括售重大资产超过公司最近一期经审计 100 万元)的购买、出售重大资产的事
总资产 30%的事项; 项;
(十四)审议股权激励计划; (十四)审议股权激励计划;
(十五)审议法律、行政法规、部门 (十五)审议法律、行政法规、部门规规章规定应当由股东大会决定的其他 章规定应当由股东大会决定的其他事
事项。 项。
股东大会应当在《公司法》和公司章程
规定的范围内行使职权,股东大会授权
内容应当明确具体。股东大会不得将其
法定职权授予董事会行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为, 第四十二条 公司下列对外担保行为,须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的对对外担保总额,达到或超过最近一期 外担保总额,超过公司最近一期经审计
经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 10%以后任何金额超过 100 万
担保; 元(包括 100 万元)的提供的……
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