公告日期：2020-04-13

证券代码：838822 证券简称: 博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如 下：

原规定 修订后

第四十一条 股东大会由全体股东组 第四十一条 股东大会由全体股东组成，成，是公司的权力机构，依法行使下 是公司的权力机构，依法行使下列职

列职 权：

权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（一）决定公司的经营方针和投资计 （二）选举和更换非由职工代表担任的

划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报

（二）选举和更换非由职工代表担任 酬事项；

的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准董事会的报告；

的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方

（四）审议批准监事会的报告； 案、决算方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的利润分配方案和

方案、决算方案； 弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司增加或者减少注册资本作

和弥补亏损方案； 出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （八）对发行公司债券作出决议；

作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算

（八）对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清 （十）修改本章程；

算或者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务

（十）修改本章程； 所作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十二）审议批准本章程第四十二条规

务所作出决议； 定的担保事项；

（十二）审议批准本章程第四十二条 （十三）审议公司在一年内购买、出售

规定的担保事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资

（十三）审议公司在一年内购买、出 产 30%或任何金额超过 100 万元（包括售重大资产超过公司最近一期经审计 100 万元）的购买、出售重大资产的事

总资产 30%的事项； 项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门 （十五）审议法律、行政法规、部门规规章规定应当由股东大会决定的其他 章规定应当由股东大会决定的其他事

事项。 项。

股东大会应当在《公司法》和公司章程

规定的范围内行使职权，股东大会授权

内容应当明确具体。股东大会不得将其

法定职权授予董事会行使。

第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须

须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对对外担保总额，达到或超过最近一期 外担保总额，超过公司最近一期经审计

经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 10%以后任何金额超过 100 万

担保； 元（包括 100 万元）的提供的……
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