公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-021

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话或邮件方式发出

5. 会议主持人：秦拥军

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-021

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司实际经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于减少参股公司投资份额》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况以及股东提议，公司拟减少对西安明锐智慧城市科技发展有限公司的投资份额，原投资占比 49%，拟减少或清算投资份额。形成实际方案后仍需按照《公司章程》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-021

（四） 审议通过《关于公司财务负责人变动》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，拟免去令维杰女士财务负责人职务，任命张丽为公司财务负责人，张丽在公司持股 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会提请于

2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议关于

监事变动以及董事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会……
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