公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-036

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券
西安博科思网络通信股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于
2020 年 4 月 30 日审议并通过：

提名张园先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴韵秋女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第
四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去邵杰 先生的董事，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生
效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

免去沈军林 先生的董事，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起
生效。上述免职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯或书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

公告编号：2020-036

会议由秦拥军主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

根据公司发展需要。
（三） 新任董监高人员履历

张园先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 8 月至 2013 年 5 月，历任陕西思拓通信技术有限公司设计员、无线
专业 负责人；2013 年 6 月至 2016 年 3 月；历任西安博科思网络通信有限公
司无线专业负责人、设计一所经理； 2016 年 4 月起任股份公司监事，2018 年
11 月起任股份公司监事、监事会主席，总经理助理。

戴韵秋女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
北京大学 EMBA。2015 年 12 月任职于赛伯乐投资集团子公司-赛泽投资集团，担任董事总经理职位。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。
三、 备查文件
《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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