公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-035

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 25 日以通讯或者书面方式

发出

5. 会议主持人：秦拥军

6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-035

（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》 （公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充确认公司取得借款事项》议案

1.议案内容：

详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司取得借款事项公告》 （公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关联方为公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

关联方张园向公司提供不超过 300 万元流动资金，用于公司资金周转。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《变更公司董事会董事》议案

1.议案内容：

详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《董事变动公告》公告（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

公告编号：2020-035

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易》公告（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议批准相

关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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