公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-055

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次大会召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-055

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838822 博科思 2020 年 6 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西德伦律师事务所的律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-050）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。
(二)审议《2019 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。
(三)审议《2019 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。
(四)审议《2019 年年度财务决算报告》

《2019 年年度财务决算报告》
(五)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公

公告编号：2020-055

告编号：2020-052）。
(六)审议《2019 年年度利润分配方案》

2019 年年度公司亏损，故不进行利润分配。
(七)审议《2020 年年度财务预算报告》

《2020 年年度财务预算报告》
(八)审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
(九)审议《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》（公告编号：2020-053）。
(十)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-054）。
(十一)审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》

提请公司于 2020 年 7 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关事项。
……
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