公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-049

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以电话或书面方式通知。5. 会议主持人：唐银科

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-050） 和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-049

3.回避表决情况：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《关于公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告 （公告编号 2020-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-049

公司 2019 年年度亏损，故不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

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