公告日期：2024-01-03

海天消防科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角
主办券商

光大证券

（上海市静安区新闸路1508号）

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

海天消防科技股份有限公司（加盖公章）
2023年12月21日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 13 -

六、 有关声明...... - 14 -
七、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、海天消防、挂牌公司 指 海天消防科技股份有限公司

福尔盾公司、标的公司、 福尔盾 指 河南福尔盾消防科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 海天消防科技股份有限公司股东大会

董事会 指 海天消防科技股份有限公司董事会

监事会 指 海天消防科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《海天消防科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

海天消防拟以5.50元/股价格向李松芝定向
本次发行、本次定向发行 指 发行1,520,727股股票取得其合计持有福尔
盾公司的 51%股权

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 河南文丰律师事务所

资产评估师、评估机构 指 北京华亚正信资产评估有限公司

报告期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。