公告日期：2024-05-22

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李世忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数 51,326,527 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于公司 2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《关于公司 2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进
行汇报，并编制了《关于公司 2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2023 年财务决算情况进行汇报，
并编制了《关于公司 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,326,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司暂不进行 20……
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