公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-031

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长李世忠
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-031

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2024 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司<2024 年半年度报告>》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度
的议案》
1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，
公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2024-035）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2024-036）；《对外投资管理制度》（公告编号：2024-038）；《关联交易管理制度》（公告编号：2024-039），《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）；《募集资金管理制度》（公告编号：2024-041），《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2024-042）;《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-043），《投资者关系管理办法》（公告编号：2024-044）；《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）；《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，审

公告编号：2024-031

议相关议案。股东会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《海天消防科技股有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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