公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-049

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：情况紧急，2024 年 8 月 27 日
以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨卫峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-049

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消修改〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于议事规则修订涉及部分具体事项尚待进一步确定，基于审
慎性原则，经公司监事会慎重考虑，决定取消《关于修改〈监事会

议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在 全 国 中 小 企 业 股

份 转 让 系 统 信 息 披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监
事会议事规则》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《海天消防科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议（临时会议）决议》

海天消防科技股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 27 日

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