
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-049
证券代码:838823 证券简称:海天消防 主办券商:光大证券
海天消防科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议(临时会议)决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:情况紧急,2024 年 8 月 27 日
以通讯方式发出
5. 会议主持人:监事会主席杨卫峰
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-049
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消修改〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
鉴于议事规则修订涉及部分具体事项尚待进一步确定,基于审
慎性原则,经公司监事会慎重考虑,决定取消《关于修改〈监事会
议事规则〉的议案》,具体内容详见公司在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 信 息 披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监
事会议事规则》(公告编号:2024-037)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《海天消防科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议(临时会议)决议》
海天消防科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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