公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-012
证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券
广东金兴机械股份有限公司关于公司申请银行授信

暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）日常流动资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币20,000,000元（以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为公司2018年第一次临时股东大会决议通过本议案之日起至2019年12月31日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司与公司关联方蔡健伟为上述银行授信额度提供最高额保证担保。
（二）表决和审议情况

公司于2018年8月13日召开第一届董事会第十次会议审议了《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：关联董事蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

公告编号：2018-012
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：福建连众智惠实业有限公司

住所：诏安工业园区北区

注册地址：诏安工业园区北区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡健伟

实际控制人：蔡健伟

注册资本：人民币5000万元

主营业务：研发、生产和销售塑料加工专用设备

2.自然人

姓名：蔡健伟

住所：广东省汕头市金平区
（二）关联关系

福建连众智惠实业有限公司是公司的全资子公司，蔡健伟是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币20,000,000元（以银行实际审批的授信额度为准），公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司与公司关联方蔡健伟为上述银行授

公告编号：2018-012
信额度提供最高额保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。
六、备查文件目录

《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司
董事会

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