公告日期：2018-10-19

公告编码：2018-022

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

关于指定董事长兼总经理蔡健伟代行董事会秘书

职责并负责信息披露事务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述本或公者司重董事大会遗及漏全体，并董事对保其证内公告容内的容真不存实在、任准何确虚和假记完载整、承误导担性个陈别述或及者连重带大遗责任。

广东金兴机械股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会秘书蔡

淑玲因按法律规定休产假（产假期间暂定从2018年10月23日至2019

年5月23日）且在请假期间不能履行职责；根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广东金兴机械股份有限公司

董事会秘书工作细则》的规定，公司于2018年10月18日召开的第

一届董事会第十二次会议审议通过了《关于指定董事长兼总经理蔡健

伟代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》。董事会决议指

定公司董事长兼总经理蔡健伟在董事会秘书蔡淑玲因休产假不能履

行职责的期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

公司董事长兼总经理蔡健伟代行董事会秘书职责及负责信息披

露事务期间的联系方式如下：

联系人：蔡健伟

联系地址：汕头市澄海路北侧华新城仓库B、D座

公告编码：2018-022

传真：0754-82484802

邮箱：jxst@jxst.cn

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

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