公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008
证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要于2018年1月2日与中国建设银行股份有限公司汕头市分行签署《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为1,000,000.00元。公司实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟及其配偶、公司的董事辛瑶娟对该笔借款提供连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月24日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于追认公司关联交易的议案》，关联董事蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖回避表决，本议案因非关联董事不足半数，直接提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：蔡健伟

住所：汕头市金平区***

公告编号：2019-008
2.自然人

姓名：辛瑶娟

住所：汕头市金平区***
（二）关联关系

蔡健伟系公司股东、法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方；

辛瑶娟系公司的实际控制人、副总经理，与公司股东、法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟是夫妻关系，属于公司的关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司关联方蔡健伟、辛瑶娟无偿为公司向银行借款提供连带责任保证担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司因经营需要于2018年1月2日与中国建设银行股份有限公司汕头市分行签署《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为1,000,000.00元。公司实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟及其配偶、公司的董事辛瑶娟对该笔借款提供连带责任保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。

公告编号：2019-008
六、备查文件目录
《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东金兴机械股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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