公告日期：2019-06-03

广东金兴机械股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开情况

广东金兴机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月26

日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东金

兴机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2019-010），定于2019年6月14日召开2018年年度股东大会。

二、新增临时议案情况

2019年5月31日，公司董事会收到公司控股股东蔡健伟先生（截止目前持

有公司股份31,350,000股，占公司总股本的92.31%）以书面形式提交的《关于

广东金兴机械股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提

议在2019年6月14日召开的2018年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能

够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公

司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名蔡健伟、辛瑶娟、

蔡灿辉、张悦晖、林友光为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董

事会董事候选人的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。

蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖、林友光不属于失信联合惩戒对象，不

存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）《关于监事会换届选举的议案》。

能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名蒋达生、王锡丰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人蒋达生、王锡丰的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

蒋达生、王锡丰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务报告》；

4、审议《2019年度经营计划及财务预算方案》；

5、审议《2018年年度报告及摘要》；

6、审议《2018年度权益分派预案》；

7、审议《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》；

8、审议《关于追认公司关联交易的议案》；

9、审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；

10、审议《关于董事会换届选举的议案》；

11、审议《关于监事会换届选举的议案》。

1、《关于广东金兴机械股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》；

2、《广东金兴机械股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

特此公告！

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年6月3日

第二届董事会董事候选人简历

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