公告日期：2019-06-18

广东金兴机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡健伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,078,000股，占公司有表决权股份总数的97.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向公司股东大会提交了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,078,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,078,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数33,078,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数33,078,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派预案》议案。

1.议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体情况如

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并未分配利润为11,870,635.53元，母公司未分配利润为12,736,421.59元。公司拟以现有总股本33,960,00……
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