公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-015
证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券
广东金兴机械股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
5.会议主持人：蒋达生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案。
1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，

公告编号：2019-015
经各监事提名，由蒋达生先生作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

蒋达生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司
监事会
2019年6月18日

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