公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-019

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡健伟先生

6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案。

1.议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-019

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向非关联方借款暨预计 2019 年下半年向非关联方借款的议案》。

1.议案内容：

公司因经营发展需要于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日累计向非关联

方黄素英借款人民币 529.2 万元，未约定利息也未签订借款合同。截止 2019 年 8

月 15 日，公司已归还黄素英人民币 284.6 万元借款，尚欠黄素英人民币 244.6

万元借款。

根据《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，上述事项需经公司董事会的审议批准，因董事会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

为满足公司日常经营发展需要，为公司业务发展提供充足资金，公司拟于

2019 年 8 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日继续向黄素英借款，预计借款金额不超

过人民币 600 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》。

1.议案内容：

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要与非关联

方黄素英建立相互提供短期资金周转的商业伙伴关系，公司于 2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 8 月 15 日累计向非关联方黄素英提供借款人民币 93 万元，未约定利

息也未签订借款合同。截止 2019 年 8 月 15 日，黄素英已全额归还人民币 93 万

元的借款。

根据《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，上述事项需经公司董事

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会的审议批准，因董事会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

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