公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022
证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

关于补充确认向非关联方借款暨预计 2019 年下半年向非关

联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要于 2019 年
1 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日累计向非关联方黄素英借款人民币 529.2 万元，未约
定利息也未签订借款合同。截止 2019 年 8 月 15 日，公司已归还黄素英人民币 284.6
万元借款，尚欠黄素英人民币 244.6 万元借款。

为满足公司日常经营发展需要，为公司业务发展提供充足资金，公司拟于 2019
年 8 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日继续向黄素英借款，预计借款金额不超过人民币
600 万元。

黄素英非公司关联方，本次交易不构成关联交易。
二、审议及表决情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补
充确认公司向非关联方借款暨预计 2019 年下半年向非关联方借款的议案》，表决结
果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需
回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。三、借款的必要性及对公司影响

公告编号：2019-022
上述借款为公司日常经营发展所需，将对公司日常性经营产生积极的影响，有利于缓解公司资金压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件

《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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