公告日期：2020-04-27

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券
广东金兴机械股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公司章程已于 2020 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过，该
公司章程尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东金兴机械股份有限公司

章程

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会 ......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定 ......11

第三节股东大会的召集 ......15

第四节股东大会的提案与通知 ......16

第五节股东大会的召开 ......17

第六节股东大会的表决和决议 ......20
第五章董事会......23

第一节董事......23

第二节董事会 ......26
第六章总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章监事会......33

第一节监事......33

第二节监事会 ......34
第八章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节财务会计制度 ......35

第二节内部审计 ......36

第三节会计师事务所的聘任 ......37
第九章通知......37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 投资者关系管理 ......41
第十二章 修改章程 ......43
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

公司由广东金兴机械有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立，经市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：广东金兴机械股份有限公司

第四条 公司住所：汕头市澄海路北侧华新城仓库 B、D 座，邮政编码：
515064。

第五条 公司注册资本为人民币 2264 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、制……
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