公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-024

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券
广东金兴机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事、全体高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》、《全

公告编号：2020-024

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东金兴机械股份有限公司董事会提请全体董事审议《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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